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106名(ming)“白富美”提供郵幣(bi)卡發財良機?實(shi)為溫柔陷(xian)阱(jing)
www.xtxcm.com        2020-02-19 08:23:31 星期四   本文來源︰ 新華網

 

  106名(ming)“白富美”提供郵幣(bi)卡發財良機,引來全國各地700余名(ming)被害人(ren)上當(dang),涉案金額高(gao)達1.4億余元。近日,這起浙江省(sheng)紹興市檢(jian)察院提起公(gong)訴的特大郵幣(bi)卡詐騙(pian)案在紹興市中級法院一(yi)審公(gong)開宣判。法院以詐騙(pian)罪判處主(zhu)犯(fan)鐘某無期徒刑,剝奪政治(zhi)權利終身,並(bing)處沒收(shou)個人(ren)全部財產,其余105名(ming)被告人(ren)分(fen)別被判處有期徒刑十四年至(zhi)六個月(yue)不等(deng),各並(bing)處罰金。

  先是(shi)引誘“打(da)新股”,後又推(tui)薦郵幣(bi)卡

  2016年11月(yue),一(yi)個昵稱為“Yamo檬sheng)鋇奈 藕磐 只怕ma)找到了被害人(ren)顧某,她自(zi)稱叫“李檬sheng)保 齷檣瓷杓粕sheng)意。

  顧某和“李檬sheng)筆輩皇蓖  帕囊yi)些共同的興趣(qu)愛(ai)好,很快熟絡起來。看起來“李檬sheng)彼坪跆跫淮cuo),她的朋友圈滿是(shi)名(ming)車、名(ming)表(biao)和出國度假的照(zhao)片(pian),讓顧某逐漸相信,這是(shi)一(yi)位“白富美”。

  一(yi)天,“李檬sheng)備嫠 四匙zi)己通過投(tou)資賺了不少錢(qian)。她說(shuo)自(zi)己的舅舅在郵幣(bi)卡交易中心工作(zuo),有“內(na)幕消息(xi)”,跟著(zhou)她“打(da)新股”,穩賺不賠(pei),還讓顧某加(jia)了所(suo)謂的內(na)幕人(ren)員“吳助理”的微信。顧某便在“吳助理”的指導(dao)下,向“李檬sheng)卑錈mang)開的賬戶中匯入了42萬余元用來“打(da)新股”,但並(bing)沒有成功。“吳助理”就推(tui)薦顧某購買二(er)級市場的郵幣(bi)卡。

  可(ke)是(shi)顧某不久便發現(xian),自(zi)己購買的郵幣(bi)卡行情並(bing)沒有像(xiang)“李檬sheng)彼shuo)的那麼好,反倒連連虧損。“吳助理”還一(yi)直bi) 笏歡賢嘶?錛jia)錢(qian),表(biao)示暫時的跌盤只是(shi)在“清理散戶”。

  直到2016年12月(yue)底(di),顧某賬戶里只剩(sheng)下28萬余元,而(er)這部分(fen)錢(qian)也因為平台(tai)停止(zhi)運作(zuo)而(er)無法取出,他這才(cai)意識到自(zi)己受(shou)騙(pian)了。

  “割韭菜”套路頻(pin)頻(pin)上演,一(yi)輪輪騙(pian)取客戶資金

  從陌生(sheng)微信,到“知心閨蜜”,進(jin)而(er)推(tui)薦投(tou)資sheng)  獍恪疤茁貳畢輪姓械模 恫恢zhi)顧某一(yi)人(ren)。而(er)手機另一(yi)端shuo)摹鞍贅幻饋保 故shi)靠(kao)著(zhou)賣(mai)票bi)導(dao) 錳岢傻撓時bi)卡業務員,他們都是(shi)總經理鐘某的下屬。

  2015年底(di),在北京工作(zuo)的鐘某來到由姜某、許某、張某(均(jun)另案fu) 設立(li)的北京某投(tou)資公(gong)司(下稱“總公(gong)司”)擔(dan)任業務員。其間,因業dao)ㄓ判悖 幽場捌講角 啤保合仁shi)經推(tui)薦成為總公(gong)司業務經理,後被派往分(fen)zhi) 鏡dan)任總經理,管理17個部門超過100名(ming)業務員。

  在分(fen)zhi) 荊00多名(ming)郵幣(bi)卡業務員經過微信朋友圈包裝,成為一(yi)個個條件優渥、溫柔大方的“白富美”,“她們”吸(xi)引客戶,不斷購買“一(yi)帆風順”“農業學(xue)大寨(zhai)”等(deng)26種郵幣(bi)卡。隨後,各部門經理冒充(chong)“郵幣(bi)卡分(fen)zhi)鍪shi)”或其助理,誘騙(pian)客戶在指定時間和價格進(jin)行投(tou)資sheng)/p>

  事實(shi)上,大盤的漲跌完全由總公(gong)司一(yi)手掌握。總公(gong)司最初為便于控制價格,將郵幣(bi)卡價格由低位炒至(zhi)高(gao)位,並(bing)據此散布“內(na)幕消息(xi)”誘騙(pian)客戶投(tou)資sheng)/p>

  客戶上鉤後,鐘某等(deng)人(ren)便開始“割韭菜”。操盤手大量拋售手中郵幣(bi)卡份額,導(dao)致價格連續(xu)跌停,待價格跌落至(zhi)低位時,又重新低價購入,如此循(xun)環反復(fu)“高(gao)拋低吸(xi)”,一(yi)輪輪騙(pian)取客戶資金。

  在不到半年的時間里,鐘某等(deng)人(ren)先後誘騙(pian)全國各地的700余名(ming)被害人(ren)進(jin)行郵幣(bi)卡投(tou)資sheng) 姘附鴝罟布.4億余元。後多名(ming)被害人(ren)報案,2017年8月(yue)起,鐘某等(deng)109人(ren)先後被公(gong)安機關抓(zhua)獲(huo)。

  50萬字審查(cha)報告指控百余被告人(ren)獲(huo)刑

  據介紹,郵幣(bi)卡交易開始jia)013年底(di),通過現(xian)貨交易平台(tai),郵票、錢(qian)幣(bi)、紀念章(zhang)等(deng)實(shi)物收(shou)藏(cang)品就像(xiang)股票bi)謊諭轄jin)行發行和交易。郵幣(bi)卡交易不需要(yao)經過國家證券監管機構的審核,而(er)由各省(sheng)金融辦(ban)負責審批,因此相關交易一(yi)直處于市場監管盲區,頻(pin)頻(pin)出現(xian)幕後操縱(zong)、暴漲暴跌等(deng)亂象(xiang),不少還涉及刑事犯(fan)罪。

  為辦(ban)好案件,在該(gai)案偵查(cha)階段wei) 芐聳屑jian)察院提前介入偵查(cha),參與案件會商(shang),指引偵查(cha)方jiao)潁  揭dao)取證固證。2018年9月(yue),該(gai)案移送紹興市檢(jian)察院審查(cha)起訴後,承(cheng)辦(ban)檢(jian)察官依(yi)法調取了該(gai)公(gong)司多達25G的後台(tai)交易數據,經反復(fu)核對(dui)校驗、層(ceng)層(ceng)篩選,剔除了其中購買非涉案郵幣(bi)卡、開通賬戶後未操作(zuo)等(deng)交易者信息(xi),最終確定本案被害人(ren)名(ming)單(dan),準確計算出每名(ming)被告人(ren)的詐騙(pian)數額。

  此外,檢(jian)察官還指導(dao)公(gong)安機關通過技(ji)術手段固定相關證據,保證證據的mu)凸壅媸shi)性,在法庭審理階段wei) 桓嬡ren)聘請的辯護人(ren)對(dui)證據無異議。

  同時,承(cheng)辦(ban)檢(jian)察官歷時bi)桓鱸yue)完成了對(dui)全部109名(ming)被告人(ren)的訊問(wen),本著(zhou)寬嚴(yan)相濟的刑事政策對(dui)被告人(ren)分(fen)層(ceng)處理,對(dui)其中3名(ming)犯(fan)罪情節(jie)較(jiao)輕、主(zhu)觀惡性小的被告人(ren)作(zuo)相對(dui)不起訴處理。其間,還將案件退回補充(chong)偵查(cha),最終形(xing)成約50萬字800頁(ye)的審查(cha)報告,為庭審做好了充(chong)分(fen)準備。

  庭審中,檢(jian)察機關圍繞爭議焦點進(jin)行舉證質證,圍繞案件事實(shi)及相關證據進(jin)行辯論,充(chong)分(fen)發表(biao)了公(gong)訴意見,從法理、情理各方面闡述了各被告人(ren)的犯(fan)罪事實(shi)、社會危(wei)害和應當(dang)承(cheng)擔(dan)的刑事責任。

  檢(jian)察機關指控,被告人(ren)鐘某等(deng)人(ren)以非法佔jia)形(xing) mu)的,采用虛構事實(shi)或隱(yin)瞞真相的手段騙(pian)取他人(ren)財物,依(yi)法應當(dang)bi)哉├pian)罪追究其刑事責任。紹興市中級法院經審理後采納了檢(jian)察機關公(gong)訴意見,依(yi)法作(zuo)出如上判決。

 

 

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